Investigazioni all’estero

Quando un caso supera i confini italiani, servono metodo, prudenza e coordinamento. EA Investigazioni gestisce incarichi investigativi fuori dall’Italia per clienti privati e aziende, con un approccio orientato ai riscontri documentabili e alla riservatezza.

Ogni richiesta viene valutata preventivamente per definire fattibilità, tempi e modalità operative, in base al Paese e alla tipologia di accertamenti richiesti.

Quando serve un’investigazione fuori dall’Italia

Un supporto investigativo all’estero è utile, ad esempio, per:

  • rintraccio persone e verifiche di contatto/reperibilità;

  • accertamenti patrimoniali e immobiliari (dove consentito e con modalità legittime);

  • verifiche aziendali e controlli su controparti estere;

  • verifiche su identità, profili e informazioni dichiarate in contesti sensibili;

  • supporto a studi legali e professionisti nei casi con elementi transnazionali.

Come operiamo all’estero

Le attività vengono gestite con un coordinamento chiaro:

  1. brief riservato e raccolta dati utili (obiettivo, contesto, documenti disponibili);

  2. valutazione di fattibilità e piano operativo (cosa si può fare, come e in quali tempi);

  3. attività sul territorio tramite canali e procedure compatibili con la normativa del Paese;

  4. report finale con esiti e riscontri, utile per decisioni operative e, quando necessario, per il professionista di riferimento.

Romania (priorità)

La Romania è il Paese in cui riceviamo più richieste e dove abbiamo maggiore esperienza operativa nei casi transnazionali. In base al caso, svolgiamo attività come:

  • rintraccio e reperibilità;

  • verifiche patrimoniali/immobiliari e controlli di contesto;

  • verifiche su società e controparti (quando necessario);

  • accertamenti utili a chiarire incongruenze, dichiarazioni o situazioni dubbie.

👉 Pagina dedicata: Investigazioni in Romania (link alla futura landing Romania)

Francia, Germania, Regno Unito

Operiamo su richiesta anche in altri Paesi europei, valutando caso per caso:

  • Francia: verifiche e accertamenti legati a controparti, rintracci e controlli di contesto.

  • Germania: attività su incarico con particolare attenzione a fattibilità e tempi.

  • Regno Unito: verifiche e controlli mirati compatibili con il quadro operativo locale.

👉 Pagine dedicate (sezione in crescita): Francia, Germania, Regno Unito (link alle future landing)

Tempi, costi e documentazione

Tempi e costi dipendono da Paese, urgenza e complessità. Prima di avviare l’attività forniamo una valutazione chiara su:

  • cosa è ragionevolmente ottenibile;

  • tempi stimati;

  • modalità operative;

  • deliverable finale (relazione con riscontri).

Contatto rapido

Per una prima valutazione riservata:
📞 Telefono: 339 486 2475
💬 WhatsApp: 339 486 2475