Investigazioni all’estero e internazionali

Un caso che esce dai confini italiani non è un caso italiano più difficile: è un caso diverso. Cambiano le fonti, cambiano i tempi, cambia quello che si può e non si può fare. EA Investigazioni segue incarichi fuori dall’Italia per privati, aziende e studi legali dal 1994, con un principio fermo: prima si verifica cosa è ottenibile per davvero in quel Paese, poi si parte.

Il coordinamento delle investigazioni internazionali resta in Italia, a Torino. Lei parla con noi in italiano, riceve una relazione in italiano e ha un interlocutore solo, anche quando sul posto lavorano più persone.

Quando serve un’investigazione all’estero

Le richieste che riceviamo più spesso nascono da queste situazioni:

• Rintraccio di una persona che si è trasferita o resa irreperibile, e verifica che l’indirizzo dichiarato sia quello vero.
• Controparte straniera in una causa o in una trattativa, di cui non si sa nulla di verificato.
• Fornitore o partner estero da controllare prima di firmare, spedire merce o concedere una dilazione.
• Incongruenze fra quello che una persona dichiara e quello che risulta: residenza, attività, situazione familiare.
• Supporto a uno studio legale su un fascicolo con elementi in più di un Paese.

Investigazioni aziendali e commerciali internazionali

È la parte del lavoro che cresce di più. Un’azienda italiana che compra, vende o produce all’estero si trova davanti controparti di cui conosce solo il sito e una visura. Quello che facciamo:

• verifica dell’esistenza reale e dell’operatività di una società estera: sede effettiva, attività svolta, persone che la governano;
• controlli di affidabilità prima di un contratto, di una fornitura o di una dilazione di pagamento;
• accertamenti su incongruenze fra quanto dichiarato e quanto risulta dalle fonti del Paese;
• verifiche su soci, amministratori e collegamenti fra società, dove le fonti locali lo consentono.

Il risultato non è un’opinione: è una relazione scritta con l’indicazione di cosa è stato verificato, come, e con quale grado di certezza.

Investigazioni private internazionali

Per i privati il tema più frequente è ritrovare qualcuno o capire una situazione familiare che si svolge in un altro Paese: separazioni con un coniuge all’estero, obblighi di mantenimento, eredità con parenti fuori dall’Italia, rapporti nati online con persone che dicono di trovarsi altrove.

Anche qui vale la stessa regola: prima le diciamo cosa è realisticamente ottenibile in quel Paese, poi decidiamo insieme se ha senso procedere.

Romania: il Paese dove abbiamo più esperienza

La Romania è, da anni, il Paese da cui arriva la maggior parte delle nostre richieste dall’estero, ed è quello in cui abbiamo la rete più solida. Se il suo caso riguarda la Romania, abbiamo pagine dedicate che entrano nel dettaglio:

• Investigazioni private e aziendali in Romania — come funziona un incarico, cosa possiamo verificare e cosa no.
• Dove operiamo in Romania — Bucarest, Timișoara, Bacău, Galați, Piatra Neamț e il resto del Paese.
• Investigatore privato in Romania — chi svolge materialmente l’attività sul posto.
• Casi seguiti in Romania — esempi reali, dall’incarico al risultato.

Un punto che quasi nessuno spiega e che in Romania fa la differenza: l’indirizzo di residenza anagrafica (domiciliu) e quello dove la persona vive davvero (reședință) spessissimo non coincidono. Cercare solo il primo è il motivo per cui molti rintracci falliscono.

Francia, Germania, Regno Unito e altri Paesi

Operiamo su richiesta anche negli altri Paesi europei, valutando caso per caso in base a cosa consente la normativa locale. Non promettiamo copertura ovunque e allo stesso modo: in alcuni Paesi possiamo molto, in altri poco, e glielo diciamo prima di accettare l’incarico, non dopo.

Come lavoriamo, passo per passo

1. Primo colloquio riservato e gratuito. Ci racconta la situazione e ci dice cosa le serve ottenere.
2. Valutazione di fattibilità. Le diciamo cosa è ragionevolmente ottenibile in quel Paese, con quali modalità e in quanto tempo. Se non è fattibile, glielo diciamo qui — ed è gratis.
3. Preventivo scritto con obiettivo, attività previste, tempi e costo. Nessuna attività parte senza il suo via.
4. Attività sul posto, con procedure compatibili con la normativa del Paese.
5. Relazione finale con gli esiti e la documentazione raccolta, utilizzabile per le sue decisioni e, quando serve, dal suo avvocato.

Tempi, costi e cosa riceve in mano

Tempi e costi dipendono dal Paese, dall’urgenza e da quanto è complesso l’accertamento: non esiste un listino unico per «l’estero», e chi glielo dà al telefono senza sapere il caso le sta vendendo fumo. Quello che le garantiamo prima di iniziare è un preventivo scritto con: cosa è ragionevolmente ottenibile, i tempi stimati, le modalità operative e il documento finale che riceverà.

Come verificare chi siamo

Prima di affidare un incarico delicato è giusto poter controllare con chi si sta parlando. Questi dati sono pubblici:

• Licenza art. 134 T.U.L.P.S. n. 70166 del novembre 1994, oggi provvedimento n. 10091/2011, Prefettura di Torino;
• Titolare Elio Albertacci, socio Federpol, la federazione italiana degli istituti di investigazione;
• 32 anni di attività e oltre 2.500 casi seguiti, dal 1994 a oggi;
• Voto 5,0 su Google con oltre 110 recensioni: potete leggerle qui, una per una;
• P. IVA 06814920010, sede in Corso Luigi Einaudi 43 a Torino.

I nomi dei clienti e i casi seguiti non li pubblichiamo, è la stessa riservatezza che vale per voi. Il primo colloquio è gratuito e il preventivo scritto arriva entro un’ora, al 339 48 62 475.

Domande frequenti

Quanto costa un’investigazione all’estero?

Dipende dal Paese e dal tipo di accertamento. Non diamo cifre al telefono prima di aver capito il caso, perché sarebbero inventate. Dopo il primo colloquio — che è gratuito — le mandiamo un preventivo scritto con il costo esatto e cosa comprende.

In quali Paesi operate davvero?

Abbiamo la rete più consolidata in Romania. Operiamo su incarico anche in Francia, Germania, Regno Unito e in altri Paesi europei, valutando prima cosa consente la normativa locale. Se in un Paese non possiamo ottenere quello che le serve, glielo diciamo subito.

La relazione è utilizzabile in causa in Italia?

La relazione è redatta per essere utilizzata dal suo avvocato. La utilizzabilità dipende poi dal tipo di causa e dalla valutazione del giudice: per questo raccogliamo riscontri documentabili e indichiamo sempre come e quando ogni elemento è stato acquisito.

Devo andare io all’estero?

No. L’incarico si apre e si chiude in Italia: l’attività sul posto la gestiamo noi e lei riceve la relazione in italiano.

Quanto ci vuole?

Dopo il primo colloquio le diamo una stima realistica. Alcune verifiche documentali si chiudono in pochi giorni; le attività che richiedono presenza sul territorio hanno tempi più lunghi e glieli indichiamo nel preventivo.

Come tutelate la riservatezza?

L’incarico è coperto dall’obbligo di riservatezza dell’attività investigativa autorizzata. Non comunichiamo a nessuno che si è rivolto a noi e la relazione viene consegnata solo a lei o al professionista che indica.