Indagini aziendali a Torino

Le indagini aziendali sono lo strumento con cui un'impresa fa emergere e mette nero su bianco ciò che, con i soli strumenti interni, resterebbe un sospetto. Quando compaiono segnali di rischio – assenteismo anomalo, un dipendente infedele, un socio che gioca su due tavoli, concorrenza sleale o furti che si ripetono – servono prove documentabili, raccolte da professionisti autorizzati e spendibili davanti a un giudice o a un consulente del lavoro.

EA Investigazioni opera dal 1994 con sede a Torino e affianca imprenditori, rappresentanti legali, responsabili HR e studi professionali con indagini mirate su tutto il territorio piemontese, in Italia e all'estero. Lavoriamo con licenza prefettizia (art. 134 TULPS) e nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori: è questo che rende utilizzabile ciò che troviamo.

Quando servono le indagini aziendali

Un imprenditore si rivolge a un'agenzia investigativa quando percepisce un danno ma non ha modo di dimostrarlo. Le situazioni più frequenti che affrontiamo sono:

• Assenteismo e false malattie: dipendenti che risultano malati o in permesso ma svolgono altre attività. È il terreno delle indagini su simulazione di malattia e sull'abuso dei permessi Legge 104.
• Infedeltà di dipendenti, soci e amministratori: chi sottrae dati, clienti o segreti, o svolge attività in conflitto con l'azienda.
• Concorrenza sleale e violazione dei patti: ex collaboratori che sviano clientela o infrangono la clausola di non concorrenza.
• Furti, ammanchi e sabotaggi: sparizioni di merce o denaro e danneggiamenti interni, oggetto di indagini su furto in azienda e sabotaggi e danneggiamenti.
• Spionaggio industriale e contraffazione: fuga di know-how e violazione di marchi e brevetti.
• Rischio prima di firmare o assumere: verifica dell'affidabilità di partner, fornitori e candidati.
• Microspie in ufficio o nelle auto aziendali: quando si teme che riunioni e telefonate siano ascoltate, facciamo una bonifica degli ambienti e dei veicoli.

I nostri servizi di investigazione aziendale

Ogni impresa ha esigenze diverse: per questo costruiamo l'indagine sul caso concreto. Ecco le aree in cui operiamo, ciascuna con un approfondimento dedicato:

• Furto in azienda – individuazione dei responsabili di ammanchi e sottrazioni.
• Falsa malattia e assenteismo – verifica dei comportamenti durante l'assenza dal lavoro.
• Simulazione di infortuni – accertamenti su infortuni sospetti e frodi assicurative.
• Abuso permessi Legge 104 – controlli sull'uso improprio dei permessi retribuiti.
• Licenziamento per giusta causa – raccolta delle prove a supporto del provvedimento.
• Violazione patti di non concorrenza – tutela contro storno di clientela e sviamento.
• Tutela marchi e brevetti – difesa della proprietà intellettuale e industriale.
• Sabotaggi e danneggiamenti – accertamento di atti dolosi contro l'azienda.
• Verifica curriculum vitae – controllo di titoli ed esperienze dei candidati.
• Due diligence aziendale – verifica di partner e controparti prima di firmare.
• Mistery shopping – valutazione in incognito di rete vendita e servizio.

Il socio che non lavora più in azienda

Succede spesso nelle attività aperte da poco. Si parte in tre o quattro soci, poi uno o due smettono di presentarsi e il lavoro resta a chi è rimasto, mentre gli utili, quando ci sono, si dividono ancora per tutti. Prima di parlare con l'avvocato conviene sapere che cosa fa davvero il socio assente nelle ore in cui dovrebbe essere in azienda.

Nel concreto possiamo verificare:

• se lavora per un'altra attività, come dipendente o in proprio, magari nello stesso settore;
• se il motivo dell'assenza che ha dato (salute, famiglia, altri impegni) corrisponde a quello che fa ogni giorno;
• se sta portando via clienti, fornitori o personale (vedi anche la violazione dei patti di non concorrenza);
• quali quote e cariche ha in altre società, dalle fonti pubbliche.

Lavoriamo con osservazioni sul posto e visure, senza mai contattare la persona. Date, orari e fotografie finiscono in una relazione scritta che consegnate al vostro avvocato. Sarà l'avvocato a dirvi, con lo statuto o i patti tra soci davanti, quali strade avete, che si tratti di un accordo, di un recesso o di una richiesta di esclusione.

Controlli difensivi e valore della prova in giudizio

La differenza tra un'indagine che serve e una che si ritorce contro l'azienda sta tutta nella liceità con cui si raccolgono gli elementi. Il datore di lavoro non può sorvegliare in modo generalizzato l'attività dei dipendenti, ma può attivare un controllo difensivo quando esiste un fondato sospetto di un illecito già in atto. La Cassazione, con la sentenza n. 25732/2023, ha ridisegnato i confini tra controllo difensivo lecito e controllo a distanza vietato: conoscerli è ciò che rende la nostra relazione utilizzabile.

Il nostro compito è far emergere i fatti e documentarli in una relazione investigativa corredata di fotografie, video e riscontri, redatta in modo da reggere il contraddittorio. La normativa (dallo Statuto dei Lavoratori all'art. 134 TULPS sull'autorizzazione dell'agenzia) è il perimetro entro cui lavoriamo, non il fine: il risultato che consegniamo è una prova, non un'opinione.

Indagini aziendali a Torino, in Italia e all'estero

Siamo un'agenzia investigativa a Torino con operatività quotidiana in città e provincia, ma seguiamo le imprese ovunque abbiano interessi. Quando l'azienda ha bisogno di un investigatore privato sul territorio torinese, garantiamo pedinamenti, appostamenti e osservazioni condotti da personale dedicato. Per le imprese italiane con rapporti oltreconfine svolgiamo accertamenti anche all'estero, incluse le investigazioni aziendali in Romania.

Come si parte: cosa ci serve, quanto dura, quanto costa

Sono le quattro domande che ci fanno tutti al primo contatto. Ecco le risposte, prima ancora di chiamarci.

1. Il caso è fattibile?

Raccontaci che cosa sospetti: la fattibilità la valutiamo noi, al primo colloquio, che è gratuito. Se le prove non si possono raccogliere in modo lecito e utile, te lo diciamo subito, prima di qualsiasi spesa.

2. Che cosa vi serve da me per partire?

• il motivo: che cosa sospetti e da quando;
• nome, cognome e data di nascita del dipendente;
• una foto recente;
• la targa dell'auto, se ne ha una;
• l'indirizzo di casa; se non lo avete, il nostro primo passo è proprio rintracciarlo;
• orari, turni e abitudini che conoscete.

3. Quanto dura l'indagine?

Un'indagine seria non dura meno di 3 giorni: un comportamento visto una volta sola vale poco, per un provvedimento disciplinare come in tribunale. Di solito si arriva a una settimana, al massimo due. Alla fine ricevi la relazione scritta, con foto e video, utilizzabile dal tuo avvocato o dal consulente del lavoro.

4. Quanto costa?

• 1 investigatore: 65 € l'ora, minimo 4 ore di seguito;
• squadra di 2 investigatori: 80 € l'ora;
• 0,87 € al km per ogni auto impiegata.

Quanti investigatori servono lo decidiamo noi, caso per caso: dipende per esempio da quante uscite ha il palazzo o l'azienda (portone e cortile), se c'è una strada privata, se la persona si sposta in auto ma anche in pullman, car sharing, bici, moto o monopattino, se guida veloce, se è già stata pedinata o se si guarda spesso intorno. Con un investigatore solo, in questi casi, si rischia di perderla.

Con il minimo di 3 giornate da 4 ore si parte da 780 € con un investigatore, da 960 € con la squadra, più i km. Il preventivo è scritto e lo ricevi prima di partire: nessuna sorpresa a fine indagine. Lavoriamo a Torino, in tutto il Piemonte e nel Nord Italia, con la stessa tariffa oraria; le eventuali trasferte sono indicate a parte.

Cosa dicono di noi le aziende

Alcune recensioni lasciate su Google da chi ci ha affidato un caso aziendale, riportate parola per parola:

Voto 5,0 su Google con oltre 110 recensioni: puoi leggerle tutte qui.

Perché scegliere EA Investigazioni

• Esperienza dal 1994: 32 anni di indagini e oltre 300 aziende seguite, con licenza prefettizia e iscrizione FEDERPOL.
• Prove utilizzabili: lavoriamo entro i limiti di legge proprio perché la relazione deve reggere in sede giudiziale e disciplinare.
• Riservatezza assoluta: ogni incarico è trattato con la massima discrezione, a tutela dell'azienda e delle persone coinvolte.
• Torino e tutto il Piemonte: sede operativa a Torino, incarichi nelle aziende di tutta la regione, in Italia e all'estero.
• Una squadra di 5 professionisti: per i pedinamenti che richiedono più operatori e più veicoli, senza affidare il caso a terzi.
• Aziende di ogni settore: trasporti, industria, commercio e studi legali che assistono imprese.
• Approccio su misura: nessun pacchetto preconfezionato, ma un piano d'indagine costruito sul singolo caso.

Come lavoriamo su un caso aziendale

1. Colloquio con chi decide

Parliamo direttamente con il titolare, con la direzione del personale o con il legale dell’azienda. Serve capire il fatto, da quanto tempo va avanti e che cosa l’azienda deve poter dimostrare. Qui valutiamo anche se l’incarico è lecito, perché non tutto quello che un’azienda vorrebbe sapere si può accertare.

2. Piano di verifica e preventivo scritto

Definiamo giornate, fasce orarie e luoghi da coprire e li mettiamo per iscritto insieme al costo. La tariffa è di 65 euro l’ora per operatore, con un minimo di quattro ore consecutive e 0,87 euro al chilometro per ogni veicolo impegnato, a Torino e fuori. Il tetto di spesa si concorda prima di cominciare.

3. Accertamenti sul campo e documentali

Osservazioni dirette, riscontri documentali e verifiche su fonti aperte, a seconda del caso. Documentiamo solo i fatti rilevanti per l’incarico, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla protezione dei dati.

4. Relazione per l’azienda e per il legale

Consegniamo una relazione con cronologia di date, luoghi, orari e fatti osservati, con allegati fotografici o video quando disponibili. È il documento che l’azienda porta al proprio avvocato o in giudizio.

Come verificare chi siamo

Prima di affidare un incarico delicato è giusto poter controllare con chi si sta parlando. Questi dati sono pubblici:

• Licenza art. 134 T.U.L.P.S. n. 70166 del novembre 1994, oggi provvedimento n. 10091/2011, Prefettura di Torino;
• Titolare Elio Albertacci, socio Federpol, la federazione italiana degli istituti di investigazione;
• 32 anni di attività e oltre 2.500 casi seguiti, di cui oltre 300 per aziende, dal 1994 a oggi;
• Voto 5,0 su Google con oltre 110 recensioni: puoi leggerle qui, una per una;
• P. IVA 06814920010, sede in Corso Luigi Einaudi 43 a Torino;
• EA Intelligence è la nostra divisione dedicata ad aziende e studi legali: trovi tutto sulle investigazioni aziendali di EA Intelligence.

I nomi dei clienti e i casi seguiti non li pubblichiamo, è la stessa riservatezza che vale per te. Il primo colloquio è gratuito e il preventivo scritto arriva entro un’ora, al 339 48 62 475.

Domande frequenti sulle indagini aziendali

Le prove raccolte da un investigatore privato sono valide in tribunale?
Sì, se raccolte da un'agenzia autorizzata (art. 134 TULPS) e nel rispetto dei limiti di legge. La relazione investigativa, con la relativa documentazione, è ammessa come prova nei giudizi civili e nei procedimenti disciplinari.

Un datore di lavoro può far controllare un dipendente?
Può attivare un controllo difensivo quando ha il fondato sospetto di un illecito già in corso. Non è ammessa invece la sorveglianza generalizzata e continuativa della prestazione lavorativa: la Cassazione ha fissato con precisione questo confine.

Quanto costa un'indagine aziendale?
Un investigatore costa 65 € l'ora (minimo 4 ore), una squadra di due 80 € l'ora, più 0,87 € al km per ogni auto: poiché un'indagine seria dura almeno 3 giorni, si parte da 780 € (da 960 € con la squadra), più i km. Per questo, prima di ogni preventivo, offriamo una consulenza gratuita in cui definiamo obiettivi e fattibilità dell'indagine.

Il dipendente indagato viene a sapere dell'indagine?
No. Le attività si svolgono nella più totale riservatezza e con tecniche di osservazione che non allertano la persona interessata.

Che differenza c'è tra controllo difensivo e controllo a distanza?
Il controllo difensivo è mirato a un illecito specifico già sospettato; il controllo a distanza riguarda la generalità della prestazione ed è soggetto a vincoli stringenti (art. 4 Statuto dei Lavoratori). Confonderli è l'errore che rende inutilizzabili le prove.

Si può verificare cosa fa un socio che non viene più a lavorare?
Sì. Verifichiamo se lavora altrove, se il motivo dell'assenza è quello dichiarato e se ha quote o cariche in altre società. La relazione serve al vostro avvocato per valutare le strade previste dallo statuto o dai patti tra soci.

Operate solo a Torino?
No. Torino è la nostra sede e area principale, ma seguiamo le aziende anche nel resto del Piemonte, nel Nord Italia e, quando serve, all'estero, Romania compresa.