Investigazioni private e aziendali in Romania

EA Investigazioni è un’agenzia investigativa italiana che segue incarichi in Romania per clienti italiani ed europei: rintraccio di persone, verifiche su immobili e società, accertamenti su situazioni familiari e su controparti commerciali. Il coordinamento resta a Torino, l’attività la svolgono sul posto professionisti autorizzati, e lei riceve una relazione in italiano.

Non siamo un’agenzia investigativa rumena che parla italiano: siamo un’agenzia italiana, con licenza italiana, che risponde in Italia. Per lei cambia tutto — su chi chiamare quando c’è un problema, e su chi risponde di quello che le consegna.

Questa pagina fa parte del nostro lavoro di investigazioni all’estero e internazionali: la Romania è il Paese da cui riceviamo più richieste e quello in cui abbiamo la rete più solida.

Cosa si può ottenere davvero in Romania, e cosa no

È la prima cosa che le diciamo, prima del preventivo. In Romania alcune informazioni sono accessibili, altre no, e altre ancora solo attraverso una figura precisa. Chi le promette tutto senza distinguere, o non conosce il Paese o le sta vendendo fumo.

• Un immobile preciso: sì. Sull’immobile individuato si ottiene l’estratto di carte funciară, che riporta il proprietario e — nel foglio C — ipoteche e sequestri. È il dato che serve davvero a chi deve recuperare un credito.
• «Quali immobili possiede una persona»: sì, ma per la via lunga. Esiste una procedura scritta presso l’ANCPI con tariffa; non è l’accesso immediato e i tempi non sono quelli di una visura italiana.
• Accesso diretto e completo ai registri sui beni: no, non a un investigatore. L’accesso libero è riservato per legge a notai, avvocati, esecutori giudiziari, periti e tribunali. Quando serve quello, la strada è l’executor judecătoresc con un titolo esecutivo in mano — e glielo diciamo, invece di far finta di poterlo fare noi.

Questa distinzione è il motivo per cui, prima di accettare un incarico, le diciamo quale delle tre strade è percorribile nel suo caso.

Rintracciare una persona: perché in Romania molti tentativi falliscono

In Romania l’indirizzo di residenza anagrafica (domiciliu, quello sulla carta d’identità) e l’indirizzo dove la persona vive effettivamente (reședință) molto spesso non coincidono. Chi cerca solo il primo trova una casa vuota, un parente, o un indirizzo di dieci anni fa — e conclude che la persona è irreperibile.

Un rintraccio serio parte da qui: si lavora su entrambi, si verifica sul posto, e si documenta la differenza. È anche il motivo per cui un rintraccio fatto dall’Italia via internet quasi sempre non porta a nulla.

Su chi svolge materialmente l’attività sul territorio abbiamo una pagina dedicata: investigatore privato in Romania.

Indagini su aziende e controparti rumene

Per un’impresa italiana che compra, vende o produce in Romania, le verifiche più richieste sono:

• esistenza reale e operatività di una società: sede effettiva, attività svolta, persone che la governano;
• affidabilità di un fornitore o di un partner prima di firmare, spedire merce o concedere una dilazione;
• verifiche su soci e amministratori e sui collegamenti fra società, nei limiti di quanto le fonti rumene consentono;
• accertamenti su incongruenze fra quanto dichiarato e quanto risulta.

Situazioni familiari e personali

Separazioni con un coniuge che si è trasferito, obblighi di mantenimento, eredità con parenti in Romania, rapporti nati online con persone che dicono di trovarsi lì. In questi casi il lavoro consiste quasi sempre nel verificare se quello che vi è stato raccontato corrisponde: dove vive davvero, cosa fa, con chi.

Come funziona un incarico

1. Primo colloquio riservato e gratuito: ci dice cosa le serve ottenere.
2. Valutazione di fattibilità: le diciamo quale strada è percorribile e quale no. Se non è fattibile, lo scopre qui e non ha speso niente.
3. Preventivo scritto con attività, tempi e costo. Niente parte senza il suo via.
4. Attività sul posto, con procedure compatibili con la normativa rumena.
5. Relazione in italiano con gli esiti e la documentazione raccolta.

I dettagli operativi sono in come lavoriamo in Romania.

Dove operiamo

Bucarest, Timișoara, Cluj-Napoca, Bacău, Galați, Piatra Neamț e il resto del Paese: l’elenco e le modalità sono nella pagina dove operiamo in Romania. Per Timișoara e l’ovest del Paese c’è un approfondimento dedicato.

Casi che abbiamo seguito

Qualche esempio reale, dall’incarico al risultato, è raccolto nella pagina dei casi seguiti in Romania. Chi preferisce leggere in inglese trova una sintesi in Private Investigator in Romania.

Come verificare chi siamo

Prima di affidare un incarico delicato è giusto poter controllare con chi si sta parlando. Questi dati sono pubblici:

• Licenza art. 134 T.U.L.P.S. n. 70166 del novembre 1994, oggi provvedimento n. 10091/2011, Prefettura di Torino;
• Titolare Elio Albertacci, socio Federpol, la federazione italiana degli istituti di investigazione;
• 32 anni di attività e oltre 2.500 casi seguiti, dal 1994 a oggi;
• Voto 5,0 su Google con oltre 110 recensioni: potete leggerle qui, una per una;
• P. IVA 06814920010, sede in Corso Luigi Einaudi 43 a Torino.

I nomi dei clienti e i casi seguiti non li pubblichiamo, è la stessa riservatezza che vale per voi. Il primo colloquio è gratuito e il preventivo scritto arriva entro un’ora, al 339 48 62 475.

Domande frequenti

Devo andare io in Romania?

No. L’incarico si apre e si chiude in Italia: sul posto operiamo noi e lei riceve la relazione in italiano.

Quanto costa un’indagine in Romania?

Dipende dal tipo di accertamento e da quanto lavoro sul territorio serve. Non diamo cifre prima di aver capito il caso, perché sarebbero inventate: dopo il primo colloquio, che è gratuito, le mandiamo un preventivo scritto.

La relazione la posso usare in causa in Italia?

La relazione è redatta per essere utilizzata dal suo avvocato. Se poi il giudice la ammetta dipende dal tipo di causa e dalla sua valutazione: per questo raccogliamo riscontri documentabili e indichiamo sempre come e quando ogni elemento è stato acquisito.

In quanto tempo?

Alcune verifiche documentali si chiudono in pochi giorni. Le attività che richiedono presenza sul territorio hanno tempi più lunghi, e glieli indichiamo nel preventivo prima di iniziare.