Le indagini commerciali servono a conoscere davvero chi hai di fronte prima di concedere credito, anticipare merce o firmare una fornitura importante. EA Investigazioni, agenzia investigativa autorizzata attiva a Torino dal 1994, verifica l'affidabilità e la solvibilità di clienti, fornitori e partner e ti consegna una relazione riservata su cui basare decisioni d'affari più sicure.

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Contattaci per una consulenza riservata: analizziamo il caso e definiamo subito il livello di verifica più adatto al rischio.

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Cosa sono le indagini commerciali

L'indagine commerciale è un'attività investigativa che raccoglie e verifica informazioni economiche, patrimoniali e reputazionali su un'impresa o un soggetto con cui stai per avviare un rapporto d'affari. L'obiettivo è uno solo: misurare il rischio commerciale prima di esporti finanziariamente, così da scegliere condizioni, garanzie e limiti di credito con cognizione di causa.
A differenza di una semplice visura camerale, che fotografa solo il dato formale, l'indagine incrocia più fonti e restituisce una lettura operativa: non solo "cosa risulta", ma cosa significa per la tua decisione. L'attività è svolta da investigatore privato autorizzato ai sensi del D.M. 269/2010, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati.

Quando conviene attivare una verifica

Una verifica mirata è utile soprattutto in situazioni concrete come:
  • un nuovo cliente chiede pagamenti dilazionati o forniture di importo rilevante;
  • stai per firmare un contratto continuativo con un nuovo fornitore o partner;
  • noti segnali di rischio: ritardi nei pagamenti, cambi societari frequenti, informazioni poco trasparenti;
  • devi definire condizioni, garanzie, acconti o limiti di fido su misura del rischio reale.
Nota pratica: una verifica fatta prima costa quasi sempre meno di una singola insolvenza già maturata.

Aree di applicazione

Affidabilità di clienti, fornitori e partner

Prima di un accordo, l'indagine riduce il rischio di collaborare con soggetti poco solidi o con criticità che possono impattare su pagamenti, forniture e continuità operativa. È la base per decidere se, come e a quali condizioni procedere.

Prevenzione di perdite e insolvenze

Quando l'azienda cresce il problema non è vendere: è incassare. Una valutazione preventiva aiuta a stabilire condizioni di pagamento più sicure, soglie di credito sostenibili e la richiesta di garanzie quando serve davvero.

Reputazione di mercato e concorrenza sleale

Nei rapporti continuativi — fornitore strategico, partner di progetto, subappalti — una lettura reputazionale aiuta a evitare scelte che generano danno economico e gestionale. La stessa attività è il primo passo per documentare eventuali atti di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), raccogliendo elementi utili a tutelarsi.

Cosa contiene il report

A fine attività ricevi una relazione riservata, scritta in modo operativo, pensata per farti decidere con maggior controllo. Il report include tipicamente:
  • profilo del soggetto o dell'azienda — inquadramento generale;
  • indicatori di rischio e affidabilità — i segnali utili alla decisione;
  • valutazione di solvibilità e criticità note, se disponibili e pertinenti;
  • sintesi conclusiva — scenario, punti di attenzione e raccomandazioni pratiche.

Come funziona

Il processo è semplice e trasparente:
  1. Brief iniziale — obiettivo, contesto, urgenze e livello di approfondimento.
  2. Raccolta informazioni — dati utili e pertinenti al caso, da più fonti.
  3. Analisi e riscontro — lettura dei segnali e valutazione delle criticità.
  4. Relazione finale — sintesi, elementi utili e indicazioni operative per decidere.

Indagini commerciali, due diligence o indagini patrimoniali: quale ti serve

Tre attività vicine ma con scopi diversi. Ti orientiamo noi, ma in sintesi:
  • se devi valutare un'operazione straordinaria (acquisizione, ingresso di un socio, partnership societaria) con verifiche approfondite e strutturate, è il caso della due diligence aziendale;
  • se un credito è già insoluto e devi capire se e dove esistono beni aggredibili, servono le indagini patrimoniali e finanziarie;
  • se il problema è interno all'azienda (dipendenti infedeli, ammanchi, assenteismo), guarda alle indagini aziendali.

Approfondimenti: guide pratiche

Per scegliere il tipo di controllo giusto in base alla tua situazione, abbiamo raccolto alcune guide dedicate:

Come si parte: cosa ci serve, quanto dura, quanto costa

Sono le quattro domande che ci fanno tutti al primo contatto. Ecco le risposte, prima ancora di chiamarci.

1. Il caso è fattibile?

Raccontaci quale azienda vuoi verificare e perché (un nuovo cliente, un fornitore, un partner): la fattibilità la valutiamo noi, al primo colloquio, che è gratuito. Se non possiamo darti una risposta utile e lecita, te lo diciamo subito, prima di qualsiasi spesa.

2. Che cosa vi serve da me per partire?

  • ragione sociale e partita IVA dell'azienda;
  • i nomi di titolari e amministratori, se li conosci;
  • il motivo e la data entro cui ti serve la risposta.

3. Quanto tempo ci vuole?

Di solito da 4 a 7 giorni lavorativi. Alla fine ricevi una relazione scritta con quello che abbiamo accertato.

4. Quanto costa?

Il preventivo è scritto, gratuito, e lo ricevi prima di partire: nessuna sorpresa a fine indagine.

Cosa dicono di noi i clienti

Alcune recensioni lasciate su Google, riportate parola per parola:
«Ho avuto il piacere di usufruire di un servizio investigativo aziendale fornito dall'Agenzia Investigativa EA Investigazioni e sono rimasta estremamente soddisfatta.»
Lia Lino, recensione Google
«Ci siamo rivolti a EA Investigazioni per un controllo su un caso di sospetto assenteismo tra i nostri dipendenti. Il team è stato professionale e discreto durante tutta l'indagine […]»
Enrico Dell'Aquila, recensione Google
Voto 5,0 su Google con oltre 110 recensioni: puoi leggerle tutte qui.

Perché scegliere EA Investigazioni

  • 30 anni di esperienza a fianco di imprese e professionisti, dal 1994;
  • autorizzazione prefettizia in regola — operatività garantita in tutta Italia;
  • relazioni chiare, orientate alla decisione, con priorità e rischi evidenziati;
  • approccio riservato e discreto, con raccolta limitata alle sole informazioni pertinenti;
  • tempi definiti in anticipo e preventivo scritto prima di avviare l'attività.

Indagini commerciali a Torino e in tutta Italia

EA Investigazioni opera su Torino e provincia e svolge verifiche anche su base nazionale, in funzione del caso e delle esigenze aziendali. Se cerchi un punto di riferimento locale, scopri la nostra agenzia investigativa a Torino e l'intera gamma di investigazioni aziendali sul territorio.
Decidi con i dati, non con l'istinto
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Come verificare chi siamo

Prima di affidare un incarico delicato è giusto poter controllare con chi si sta parlando. Questi dati sono pubblici:

  • Licenza art. 134 T.U.L.P.S. n. 70166 del novembre 1994, oggi provvedimento n. 10091/2011, Prefettura di Torino;
  • Titolare Elio Albertacci, socio Federpol, la federazione italiana degli istituti di investigazione;
  • 32 anni di attività e oltre 2.500 casi seguiti, dal 1994 a oggi;
  • Voto 5,0 su Google con oltre 110 recensioni: puoi leggerle qui, una per una;
  • P. IVA 06814920010, sede in Corso Luigi Einaudi 43 a Torino;
  • EA Intelligence è la nostra divisione dedicata ad aziende e studi legali: per le aziende trovi i dettagli sulle indagini commerciali di EA Intelligence.

I nomi dei clienti e i casi seguiti non li pubblichiamo, è la stessa riservatezza che vale per te. Il primo colloquio è gratuito e il preventivo scritto arriva entro un’ora, al 339 48 62 475.

Domande frequenti

Cosa si intende per indagini commerciali?

È una verifica orientata a valutare l'affidabilità e la solvibilità di un soggetto o di un'azienda in un contesto di rapporti economici: partnership, forniture, clienti con dilazione, contratti continuativi.

Che differenza c'è tra un'indagine commerciale e una visura camerale?

La visura riporta il dato formale (sede, soci, cariche). L'indagine commerciale incrocia più fonti e aggiunge una lettura operativa del rischio: indicatori di affidabilità, segnali di criticità e una valutazione utile a decidere.

Chi può richiedere il servizio?

Tipicamente imprese, professionisti e soggetti che devono tutelarsi in un rapporto economico con una controparte: prima di concedere credito, firmare un contratto o avviare una collaborazione.

Le informazioni vengono raccolte in modo legale?

Sì. L'attività è svolta da investigatore privato autorizzato ai sensi del D.M. 269/2010, da fonti lecite e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati, limitando la raccolta alle sole informazioni pertinenti all'incarico.

Quanto tempo serve?

Dipende dal perimetro e dall'urgenza. In consulenza iniziale definiamo tempistiche realistiche in base al caso.

Che tipo di report ricevo?

Una relazione riservata con sintesi chiara, indicatori di rischio e raccomandazioni operative per decidere con maggior controllo.

Quanto costa un'indagine commerciale?

Il costo varia in base alla complessità e al livello di approfondimento richiesto. Forniamo un preventivo riservato dopo il brief iniziale.

Potete operare anche se la controparte è fuori Torino?

Sì, la copertura può essere estesa su base nazionale in funzione dell'incarico.

5,0 su Google

116 recensioni di clienti, tutte leggibili sulla nostra scheda Google.

«Molto soddisfatto titolare disponibile serio e riservato.»

«Persona umana, competente, preparata e disponibile.»

«Puntuale nei servizi, sicuramente consigliato.»

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