Indagini aziendali

Le indagini aziendali sono lo strumento con cui un'impresa fa emergere e mette nero su bianco ciò che, con i soli strumenti interni, resterebbe un sospetto. Quando compaiono segnali di rischio – assenteismo anomalo, un dipendente infedele, un socio che gioca su due tavoli, concorrenza sleale o furti che si ripetono – servono prove documentabili, raccolte da professionisti autorizzati e spendibili davanti a un giudice o a un consulente del lavoro.

EA Investigazioni opera dal 1994 con sede a Torino e affianca imprenditori, rappresentanti legali, responsabili HR e studi professionali con indagini mirate su tutto il territorio piemontese, in Italia e all'estero. Lavoriamo con licenza prefettizia (art. 134 TULPS) e nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori: è questo che rende utilizzabile ciò che troviamo.

Quando servono le indagini aziendali

Un imprenditore si rivolge a un'agenzia investigativa quando percepisce un danno ma non ha modo di dimostrarlo. Le situazioni più frequenti che affrontiamo sono:

• Assenteismo e false malattie: dipendenti che risultano malati o in permesso ma svolgono altre attività. È il terreno delle indagini su simulazione di malattia e sull'abuso dei permessi Legge 104.
• Infedeltà di dipendenti, soci e amministratori: chi sottrae dati, clienti o segreti, o svolge attività in conflitto con l'azienda.
• Concorrenza sleale e violazione dei patti: ex collaboratori che sviano clientela o infrangono la clausola di non concorrenza.
• Furti, ammanchi e sabotaggi: sparizioni di merce o denaro e danneggiamenti interni, oggetto di indagini su furto in azienda e sabotaggi e danneggiamenti.
• Spionaggio industriale e contraffazione: fuga di know-how e violazione di marchi e brevetti.
• Rischio prima di firmare o assumere: verifica dell'affidabilità di partner, fornitori e candidati.

I nostri servizi di investigazione aziendale

Ogni impresa ha esigenze diverse: per questo costruiamo l'indagine sul caso concreto. Ecco le aree in cui operiamo, ciascuna con un approfondimento dedicato:

• Furto in azienda – individuazione dei responsabili di ammanchi e sottrazioni.
• Falsa malattia e assenteismo – verifica dei comportamenti durante l'assenza dal lavoro.
• Simulazione di infortuni – accertamenti su infortuni sospetti e frodi assicurative.
• Abuso permessi Legge 104 – controlli sull'uso improprio dei permessi retribuiti.
• Licenziamento per giusta causa – raccolta delle prove a supporto del provvedimento.
• Violazione patti di non concorrenza – tutela contro storno di clientela e sviamento.
• Tutela marchi e brevetti – difesa della proprietà intellettuale e industriale.
• Sabotaggi e danneggiamenti – accertamento di atti dolosi contro l'azienda.
• Verifica curriculum vitae – controllo di titoli ed esperienze dei candidati.
• Due diligence aziendale – verifica di partner e controparti prima di firmare.
• Mistery shopping – valutazione in incognito di rete vendita e servizio.

Controlli difensivi e valore della prova in giudizio

La differenza tra un'indagine che serve e una che si ritorce contro l'azienda sta tutta nella liceità con cui si raccolgono gli elementi. Il datore di lavoro non può sorvegliare in modo generalizzato l'attività dei dipendenti, ma può attivare un controllo difensivo quando esiste un fondato sospetto di un illecito già in atto. La Cassazione, con la sentenza n. 25732/2023, ha ridisegnato i confini tra controllo difensivo lecito e controllo a distanza vietato: conoscerli è ciò che rende la nostra relazione utilizzabile.

Il nostro compito è far emergere i fatti e documentarli in una relazione investigativa corredata di fotografie, video e riscontri, redatta in modo da reggere il contraddittorio. La normativa (dallo Statuto dei Lavoratori all'art. 134 TULPS sull'autorizzazione dell'agenzia) è il perimetro entro cui lavoriamo, non il fine: il risultato che consegniamo è una prova, non un'opinione.

Indagini aziendali a Torino, in Italia e all'estero

Siamo un'agenzia investigativa a Torino con operatività quotidiana in città e provincia, ma seguiamo le imprese ovunque abbiano interessi. Quando l'azienda ha bisogno di un investigatore privato sul territorio torinese, garantiamo pedinamenti, appostamenti e osservazioni condotti da personale dedicato. Per le imprese italiane con rapporti oltreconfine svolgiamo accertamenti anche all'estero, incluse le investigazioni aziendali in Romania.

Perché scegliere EA Investigazioni

• Esperienza dal 1994: oltre trent'anni di indagini in ambito aziendale, con licenza prefettizia e iscrizione FEDERPOL.
• Prove utilizzabili: lavoriamo entro i limiti di legge proprio perché la relazione deve reggere in sede giudiziale e disciplinare.
• Riservatezza assoluta: ogni incarico è trattato con la massima discrezione, a tutela dell'azienda e delle persone coinvolte.
• Radicamento sul territorio: sede operativa a Torino e conoscenza diretta del tessuto economico locale.
• Approccio su misura: nessun pacchetto preconfezionato, ma un piano d'indagine costruito sul singolo caso.

Domande frequenti sulle indagini aziendali

Le prove raccolte da un investigatore privato sono valide in tribunale?
Sì, se raccolte da un'agenzia autorizzata (art. 134 TULPS) e nel rispetto dei limiti di legge. La relazione investigativa, con la relativa documentazione, è ammessa come prova nei giudizi civili e nei procedimenti disciplinari.

Un datore di lavoro può far controllare un dipendente?
Può attivare un controllo difensivo quando ha il fondato sospetto di un illecito già in corso. Non è ammessa invece la sorveglianza generalizzata e continuativa della prestazione lavorativa: la Cassazione ha fissato con precisione questo confine.

Quanto costa un'indagine aziendale?
Il costo dipende dal tipo di accertamento, dalla durata e dalle risorse impiegate. Per questo, prima di ogni preventivo, offriamo una consulenza gratuita in cui definiamo obiettivi e fattibilità dell'indagine.

Il dipendente indagato viene a sapere dell'indagine?
No. Le attività si svolgono nella più totale riservatezza e con tecniche di osservazione che non allertano la persona interessata.

Che differenza c'è tra controllo difensivo e controllo a distanza?
Il controllo difensivo è mirato a un illecito specifico già sospettato; il controllo a distanza riguarda la generalità della prestazione ed è soggetto a vincoli stringenti (art. 4 Statuto dei Lavoratori). Confonderli è l'errore che rende inutilizzabili le prove.

Operate solo a Torino?
No. Torino è la nostra sede e area principale, ma seguiamo le aziende in tutta Italia e, quando serve, all'estero, Romania compresa.